سلامة الطب الشرعي المستقلة والبصيرة.
في فيرنتيس أمانة، نتخصص في المحاسبة الجنائية، والتدقيق الاستقصائي، والخدمات الاستشارية التنظيمية المصممة خصيصًا للمؤسسات التي تتطلب تحليلات مستقلة وقابلة للدفاع عنها. بدءًا من قضايا سوء السلوك المالي المعقدة ووصولًا إلى المراجعات المتخصصة، نوفر الوضوح والنزاهة والرؤى العملية حيثما كان ذلك ضروريًا.
ما نمثله
01
النزاهة في ممارسة الطب الشرعي
نتعامل مع كل مهمة جنائية بمعايير أخلاقية صارمة، ونضمن أن كل تحقيق مالي، أو مراجعة تدقيق، أو تقرير خبير، مبني على الصدق والنزاهة والمسؤولية المهنية. النزاهة هي أساس مصداقيتنا في الأوساط التنظيمية والقانونية.
02
حكم تحقيقي مستقل
تحافظ شركة فيرنتيس أمانة على استقلالية تشغيلية كاملة، مما يسمح لنا بإجراء عمليات تدقيق تحقيقية وتحليلات جنائية دون أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. وهذا يضمن نزاهة نتائجنا، وكونها مبنية على أدلة، وقابلة للدفاع عنها أمام هيئات الرقابة والمحاكم والهيئات التنظيمية.
03
التميز التقني في المراجعات المعقدة
يقدم خبراؤنا خبرةً عميقةً في المحاسبة الجنائية، وتقنيات تدقيق متقدمة، ورؤيةً تنظيميةً شاملةً لكل مهمة. سواءً كنا نكشف عن مخالفات أو نقيّم بيئات الرقابة، فإننا نطبق منهجيةً دقيقةً ومنظمةً للتحقيقات المالية المعقدة.
04
السرية في الأمور الحساسة
نحن نتعامل مع عمليات التدقيق عالية المخاطر وسوء السلوك
تحقيقاتنا بتكتم مطلق. بدءًا من قضايا المُبلّغين عن المخالفات ووصولًا إلى المراجعات المُحالة من الجهات التنظيمية، نحمي سرية جميع الأطراف ونحمي المعلومات الحساسة طوال دورة التحقيق.
05
الغرض المؤسسي والتوافق
صُمم عملنا لخدمة المصلحة العامة والحفاظ على نزاهة المؤسسات. سواءً كنا ندعم التحقيقات التي يقودها أمين المظالم، أو أوامر البنوك المركزية، أو المراجعات التنظيمية الخاصة، فإننا نقدم تقارير ورؤىً تتوافق مع مهمة ومسؤوليات شركائنا المؤسسيين.
خدماتنا الأساسية
نُجري فحوصات مالية مُعمّقة للكشف عن الاحتيال والتضليل والمخالفات في السجلات المالية. تدعم خدماتنا المحاسبية الجنائية المراجعات التنظيمية، والتقاضي، وقضايا أمين المظالم، والتحقيقات الداخلية، باستخدام منهجيات قائمة على الأدلة لتتبع المعاملات، وتحديد الأصول المخفية، وإثبات السببية الما لية. سواءً تعلق الأمر بالاختلاس، أو تحويل الأصول، أو التلاعب المحاسبي، فإننا نُقدّم نتائج واضحة وقابلة للدفاع عنها، مُصمّمة وفقًا للمعايير المؤسسية والقانونية.
تشمل خدماتنا لمكافحة غسل الأموال مراجعاتٍ مُنظّمة لأطر الامتثال الداخلي، وأنماط المعاملات المشبوهة، ومدى تعرُّض العملاء للمخاطر في جميع عمليات العملاء. ندعم السلطات والمؤسسات المالية والهيئات الرقابية في تحديد الثغرات في إجراءات "اعرف عميلك" و"العناية الواجبة" ووثائق المالكين المستفيدين، وفي تقييم مدى كفاية إجراءات الإبلاغ. تُجري "فيرينتيس أمانة" تحقيقاتٍ بأثر رجعي ومراجعاتٍ استباقية للكشف عن المخاطر الخفية، ومنع إساءة استخدام الأنظمة المالية، وتعزيز الامتثال المؤسسي.
نحن ملتزمون بإجراء عمليات تدقيق مستقلة ومحددة الأهداف في الحالات التي قد تفتقر فيها وظائف التدقيق الداخلي إلى التفويض أو الحياد المطلوبين. ويشمل ذلك ادعاءات الاختلاس، والمصالح غير المُعلنة، والخسائر غير المبررة، أو الشذوذ المتعلق بالموردين. يطبق فريقنا تقنيات التدقيق الجنائي، وجولات الرقابة، وتحليل الأنماط لإعداد تقارير مفصلة تصمد أمام التدقيق التنظيمي والقانوني، أو على مستوى مجلس الإدارة. نعمل بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي وتوقعات أمين المظالم عند التعامل مع قضايا التدقيق الحساسة.
تُساعد شركة فيرنتيس أمانة الجهات العامة والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية في تقييم قوة وكفاءة أطر الحوكمة والرقابة المالية والرقابة الداخلية. نراجع تصميم الرقابة وتنفيذها وسلامتها التشغيلية، مع تسليط الضوء على أوجه القصور وتقديم توصيات عملية قائمة على المخاطر لمعالجتها. وسواءً أكانت هذه التقييمات جزءًا من مراجعة الأداء أو الإصلاح الهيكلي أو المتابعة التحقيقية، فإنها تدعم المساءلة والامتثال المؤسسي على المدى الطويل.
نُعدّ تقارير رسمية عالية المخاطر وآراء خبراء لاستخدامها في التحقيقات التنظيمية، وقرارات أمين المظالم، وتسوية النزاعات، والإجراءات القانونية. تلتزم وثائقنا بمعايير الأدلة، وغالبًا ما تُستخدم لدعم إجراءات الإنفاذ، والتسويات، والشفافية العامة. نُقدّم خطابات رأي، وملخصات تحقيقات، وتحليلات مالية مُفصّلة مُصمّمة خصيصًا لتلبية الاحتياجات القضائية والإجرائية للجهة الطالبة أو الشريك المؤسسي.
What Our Clients Say
استخدم هذه المساحة لمشاركة شهادة تقديرية عن الشركة أو منتجاتها أو خدماتها. أضف هنا شهادة تقدير من عميل حقيقي لتعزيز الثقة وكسب زبائن الموقع.
سارة ل.، بائعة تجزئة
استخدم هذه المساحة لمشاركة شهادة تقديرية عن الشركة أو منتجاتها أو خ دماتها. أضف هنا شهادة تقدير من عميل حقيقي لتعزيز الثقة وكسب زبائن الموقع.
مايكل ب.، الشركة المصنعة
استخدم هذه المساحة لمشاركة شهادة تقديرية عن الشركة أو منتجاتها أو خدماتها. أضف هنا شهادة تقدير من عميل حقيقي لتعزيز الثقة وكسب زبائن الموقع.
جيمس ر.، شركة التكنولوجيا
اختر الكيانات التي نخدمها
ألق نظرة
قم بزيارتنا
هل لديك أي أسئلة؟
من فضلك لا تتردد في
اتصل على 123-456-7890
هل لديك شيئا لتشاركه؟
اتصل بنا على info@mysite.com
Please note: This address is not open for public visits. This email is for general inquiries only, case specific matters will not be addressed via email. All inquiries or engagements must be initiated through an accredited institutional partner.
تعرف على الفريق
استكشف
أحدث الأخبار
© ٢٠٣٥ باسم الموقع. تم إنشاؤه على Wix Studio .